2. Проект «Недвижимость и строительство»

Строительное направление

При рассмотрении т.н. «строительного» блока экономической системы группы Роберта Хахалева в Краснодарском крае, была выделена группа предприятий, и управляемых ими физических лиц, которые ведут действия в двух экономических направлениях. Первое – строительство и эксплуатация жилых, офисных и торговых помещений. Второе – производство и продажа мебели, офисной техники и оборудования.

В строительном направлении, группа Хахалева оперирует при помощи двух основных доверенных лиц – Дмитрия Левченко и Дениса Лобанова. Оба фигуранта отвечают за группу т.н. «дропов», действиями которых осуществляются крупные строительные проекты. В частности, фигурантами реализован проект застройки особо охраняемой городской рекреационной зоны «Первомайкая роща», который осуществлялся путем действий Дмитрия Левченко, на которого оформлен участок 23:43:0301002:2267 по улице Московской, 57/2 стоимостью 344 млн.рублей.

На прямом контроле Дмитрия Левченко находится:

  • ИП Левченко Дмитрий Александрович (ИНН 233002307196, 27.03.2008, Краснодар), аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Разумеется, финансовая отчетность не установлена.
  • ООО «Мирград» (ИНН 2310168977, 23.03.2013, Краснодар). Директор предприятия — Полторацкая Ирина Михайловна, основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий. Выручка 2016 года составила 3 млн.руб. Баланс компании представляет собой классическую «нулевку» — нет долгов, нет дебиторской задолженности и минимальные легальные обороты. При этом в 2016 году компания была допущена до участия в государственном контракте на 4млн. руб., по поставке мебели в «Севастопольский Государственный Университет» (номер закупки 31604621092). Возможно для СГУ счастье, что ООО «Мирград» тендер проиграл — с годовой выручкой на уровне 80% от одного контракта ничего хорошего поставить невозможно. Изначально участников компании было двое — Левченко Дмитрий Александрович (50%) и, разумеется, Хахалев Роберт Оникович — аналогично на 50%. Уставной капитал — 1 млн. руб. При этом, 29.09.2017 Робер Хахалев продает свою долю 50% самому обществу и выходит из состава участников. Очевидно, что далее будет попытка сброса данной компании на дропов и увод в «сливняк» — на группу ООО, подконтрольных дропам в других регионах РФ. Нет никаких сомнений, что ООО «Мирград» принимал самое активное участие в криминальных строительных схемах Роберта Хахалева. Предполагаем, что жизненный цикл компании истек и принимаются меры по ее ликвидации.

На прямом контроле Дениса Лобанова находятся:

  • ООО «Хомарусс» (ИНН 2310188814, 02.12.2015, Краснодар). Директор Авдохин Сергей Викторович, 33% участник Денис Лобанов, а 67% находятся в ведении дропа — Сидоровой Татьяны Григорьевны. Основной вид деятельности — оптовая торговля обоями. Баланс организации представляет собой классическую «нулевку» — без долгов, обязательств и какой-либо дебиторской задолженности. Представляется разумным, что данная организация сдала фиктивную отчетность и активно участвовала в работе группы Роберта Хахалева.
  • ООО «Экострой» (ИНН 2311183671, 04.12.2014, Краснодар). Директор данной организации — сам Лобанов Денис Сергеевич. Он же является 100% участником. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Судя по балансам 2015-2016 годов строительство шло не особенно активно, выручка составила 61 млн. руб. и 41 млн. руб. соответственно. Налицо как падение выручки на 12% в год, так и резкое снижение всех легальных обязательств организации — от долгов в 20 млн. руб. (различного происхождения) существовавших в 2015 году, уже в 2016 году остается всего 2 млн. руб. Глядя на баланс организации, можно смело отмести все инсинуации в адрес строительного бизнеса РФ, если не знать, что данный уровень выручки, для строительного сектора, находится в режиме «ниже плинтуса» — такие обороты можно декларировать при ремонте ларьков или одного сетевого магазина. Очевидно, что масштаб Роберта Хахалева исключает подобные мелочи. В расходы выводится около 80% выручки, а показываемая прибыль, вероятно, формируется для предъявления банкам «хорошего баланса прибыльной строительной организации» — вероятнее всего, в целях поручительства по другим, не столь успешным на бумаге, компаниям Роберта Хахалева. Вывод — это «демонстрационная компания», скрывающая свои реальные доходы, и специально показывающая прибыль в целях получения крупных кредитов другими организациями группы. Функция ООО «Экострой» – поручитель.
  • ООО «Инвест-Строй» (ИНН 2310113287, 31.03.2006, Краснодар). Директор — Лобанов Денис Сергеевич. Участников в данной компании двое — Роберт Хахалев, 50% и некая Бузько Тамара Владимировна, 50%. Можно было бы предположить, что Тамара Бузько дроп, если бы не информация, свидетельствующая о том, что она является женой Бузько Николая Михайловича, судьи Краснодарского краевого суда. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Отчетность компании отсутствует, за период более чем 10 лет. Очевидно, данная компания используется группой Роберта Хахалева не только по прямому назначению, но и для формирования легального канала коррумпирования судьи Николая Бузько.  С 15.09.2017 компания находится в ликвидации — очевидно, срок ее активной жизни давно прошел и это плановая «зачистка». Однако, на предприятии до сих пор не назначен ликвидатор и не составляется ликвидационный баланс. Вполне возможен вариант, при котором ее сразу опрокинут в контролируемое банкротство, если процесс ликвидации не удастся завершить тихо. Но это представляется маловероятным — судя по всему, компании грозит очень мощное доначисление налогов со стороны ФНС и указанная активность налоговой сдерживается искусственно — коррумпированными «агентами влияния» группы. В случае банкротства Роберт Хахалев попадает под субсидиарную ответственность, а договоренности по реструктуризации обязательных платежей невозможны в принципе. Таким образом, банкротство это очень опасный для Хахалева и, потому, маловероятный сценарий, а вот попытка тихой ликвидации – сценарий весьма вероятный. Следственным органам нужно будет обратить самое серьезное внимание на банковские транзакции данного предприятия, которые, очевидно, содержат в себе многочисленные случаи криминальных схем. Благо, ликвидация у группы Хахалева не получается – нет ликвидатора, не заявлен ликвидационный баланс, да и сроки ликвидации, с учетом изменения законодательства, всего 12 месяцев, после которых, не ликвидированное предприятие, возвращается к предыдущему состоянию.
  • ООО «Абель» (ИНН 9102213903, 04.07.2016, г Симферополь). Директор Лобанов Денис Сергеевич. Данное предприятие представляет собой очень интересный вариант владения, в результате которого вскрыт пласт строительных организаций, оформленных на подконтрольное Роберту Хахалеву подставное лицо — Шиликова Дмитрия Анатольевича. Само ООО «Абель» — классическая «нулевка», переброшенная в «сложный» регион РФ (республика Крым) летом 2016 года, вероятно с целью увода из Краснодарского края следов активности группы Роберта Хахалева. Все это возможно путем применения различных криминальных экономических схем. И, очевидно, выполнив свою задачу, 18.08.2017 было принято решение о ликвидации ООО «Абель». История ее ликвидации аналогична ООО «Инвест-Строй» — нет ликвидатора, нет промежуточного баланса, годового баланса за 2016 год, впрочем, тоже нет. Вероятно, компания будет брошена и усилиями «агентов влияния» забыта местной ФНС, с ликвидацией далее по п.2 ст. 21.1 129 ФЗ – если раньше ими не заинтересуются правоохранительные органы. Интерес представляет структура ее владения. Так, 90% компании принадлежат ООО «Лидерстрой» (ИНН 2373006841, 06.08.2014, р-н Динской, п Южный, директор Якушева Надежда Васильевна) с выручкой 33 млн. руб. и интересной структурой баланса (см. ниже). И еще два собственника — 5% у ООО «Тбс-Модуль» (ИНН 2368004951, 09.09.2013, р-н Белореченский ст-ца Рязанская, ген.дир. Хмеляр Игорь Викторович) с выручкой 126 млн.руб., и оставшиеся 5% у ООО «Тбс-Монтаж» (ИНН 2309140952, 16.05.2014, г. Краснодар ген.дир. Шиликов Вадим Анатольевич) с выручкой 174 млн.руб. Все три собственника ООО «Абель» имеют весьма занимательную структуру балансов и, очевидно, использовали ООО «Абель» для сокрытия следов своей криминальной активности.

Следует обратить особое внимание на компании, владеющие ООО «Абель»:

  • ООО «Лидерстрой» (ИНН 2373006841, 06.08.2014, р-н Динской, п Южный). Директор и 100% участник данного предприятия — некая Якушева Надежда Васильевна. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Установлено, что ООО «Лидерстрой» действительно ведет жилищное строительство. При этом, объем введенного жилья в 2015 г. — 2194,5 кв. м; 2016 г. — 3915,9 кв. м. (в большинстве — эконом-касс). Кроме того, в период 2016-2018гг. запланирована и ведется реализация проекта по строительству комплекса многоквартирных жилых домов по ул. Войсковая, 10, в пос.Южный, Динского района. Однако, финансовый результат ООО «Лидерстрой» вызывает обоснованные сомнения — объем заемных средств возрастает, с 21 млн. руб в 2014г. до 61 млн. руб в 2016г. Также растет дебиторская задолженность, формируется 149 млн. руб. прочих внеоборотных активов. При этом, вызывает сомнение столь низкая выручка ООО «Лидерстрой», что наводит на предположение о теневых схемах реализации жилья – например, при помощи дополнительных юридических лиц группы Хахалева которым ООО «Лидерстрой» сдает квадратные метры по себестоимости.
    • Следует отметить, что особой статьей доходности ООО «Лидерстрой» был выигрыш государственных контрактов. В период 2015-2017гг ООО «Лидерстрой» выиграло три государственных контракта, строго по одному в год. Во всех случаях заказчиком выступала Администрация Муниципального Образования Динской Района. Во всех случаях ООО «Лидерстрой» — единственный участник и победитель. Во всех случаях это была социально-значимая задача – «Участие в долевом строительстве многоквартирного дома и последующее приобретение в муниципальную собственность муниципального образования Динской район для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». Всего «Лидерстрой» заработало на трех контрактах 49,94 млн. государственных средств. Были ли построены данные дома для детей-сирот и получили ли дети в них свои квартиры – вопрос для следственной группы.
  • ООО «Тбс-Модуль» (ИНН 2368004951, 09.09.2013, р-н Белореченский ст-ца Рязанская). Генеральный директор с октября 2016г Хмеляр Игорь Викторович, предположительно дроп. 100% участник предприятия — Шиликов Вадим Анатольевич, который также до указанного момента состоял и директором ООО «Тбс-Модуль». Данное лицо – давний дроп Роберта Хахалева, кураторство которого осуществляет Дмитрий Левченко. Баланс предприятия производит впечатление работающего предприятия — закредитованность на уровне 1/4 от выручки, вывод 80% от 212 млн. руб. годовой выручки в расходы (российская традиция). Ситуация представляется аналогичной сельскохозяйственному блоку — реально действующая организация, прикрытие которой осуществляют «агенты влияния» в правоохранительной системе. Кроме того, представляется весьма вероятным существенное занижение выручки 2016г и недостоверность представленных фискальных сведений. Работа по государственным контрактам ООО «Тбс-Модуль» велась «по-мелочи» — участие в четырех торгах и победа в трех из них, на общую сумму 564 тыс. руб.
  • ООО «Тбс-Монтаж» (ИНН 2309140952, 16.05.2014, Краснодар) Генеральный директор — Шиликов Вадим Анатольевич, брат 100% участника Шиликова Дмитрия Анатольевича. Выручка предприятия 2016 года — 174 млн. руб, является наибольшей задекларированной выручкой, из всех предприятий «строительного» блока. При этом 166 млн.руб. (более 85%) выведено в расходную часть. Однако, конфигурация баланса производит гармоничное впечатление — предприятие, вполне вероятно, реально работает. Это, однако, не отменяет возможности сокрытия от налогообложения существенных финансовых средств, а также участия в махинациях группы Хахалева.
    • Следует отметить, что существенной статьей доходов ООО «Тбс-Монтаж», в период 2015-2017гг. было участие в государственных закупках. Так, в указанный период ООО «Тбс-Монтаж» выигрывает 12 контрактов, общей стоимостью 216 млн.руб. Два наиболее прибыльных контракта организация получает 14.04.2016 от ООО «Внешнеэкономическое Объединение «Технопромэкспорт» на «Поставку и монтаж временных зданий и сооружений» (номер закупки 3160355328 и 31603553289). Общая сумма двух контрактов составила 211,8 млн. руб. В обоих случаях ООО «Тбс-Монтаж» – единственный участник. Вопросы по данным контрактам, отданным преступной группе Хахалева, должны возникнуть не только у Федерального агентство по управлению государственным имуществом (100% участника ООО «Внешнеэкономическое Объединение «Технопромэкспорт»), но и у следственной группы. Результат исполнения контрактов не известен.

Кроме того, учитывая владение Шиликовым Дмитрием Анатольевичем сходного по наименованию предприятия ООО «Бст-Модуль», а также учреждения ООО «Стройком», мы рассмотрим обе организации в рамках данного раздела.

  • ООО «Бст-Модуль» (ИНН 2311172380, 21.04.2014, г. Краснодар) Директор и 100% участник Шиликов Дмитрий Анатольевич. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, выручка 2016 года — 45 млн.руб. В расходы выводится 40 млн.руб, а баланс предприятия имеет 10 млн. долгов и 10 млн. активов, и производит впечатление «нарисованного», т.е. недостоверного фактически. Данное предположение может быть подтверждено только результатами пристального исследования. Кроме того, предприятие имеет лицензию МЧС (№ 23-Б/00483) на монтаж охранно-пожарной сигнализации и является активным участником государственных закупок для учреждений «проблемного» региона — республики Крым. Так, в течение 2016-2017гг. ООО «Бст-Модуль» участвовало в 17 торгах по государственным контрактам, но выиграло всего 2 из них, на общую сумму 7,2 млн. руб.
  • ООО «Стройком» (ИНН 7719876914, 21.04.2014, г. Краснодар). Генеральный директор и 100% участник — Сапожников Олег Игоревич («заслуженный» дроп, 50 контор). Основной вид деятельности — производство общестроительных работ. При этом ее изначальным учредителем был Шиликов Дмитрий Анатольевич. Компания, 16.01.2015, была убрана в «сливняк» через 2 дроп-компании — ООО «Актив» (ИНН 7602107360), и ООО «Факел» (ИНН 7604278393), в городЯрославль. Пока достаточно сложно отнести данную компанию к основной деятельности Шиликова, поскольку существуют предположения что Шиликов поработал дропом «на сторону» и это следы его «бурной молодости», пока он не попал в орбиту влияния Роберта Хахалева. В любом случае, деятельность данной организации должна быть рассмотрена следствием.

Существует еще один проект, который нашел свое отражение в криминальной истории г. Краснодара, а именно – проект застройки особо охраняемой городской рекреационной зоны «Первомайкая роща». Ранее было отмечено, что он осуществлялся группой Роберта Хахалева, при использовании Дмитрия Левченко. Кроме него, в системе принимал участие Сизов Александр Викторович (ИНН 230818617334), который является 100% участником двух компаний и одного ИП, принимавших в проекте непосредственное участие:

  • ООО «Центрстройинвест» (ИНН 2311175550, 02.07.2014, Краснодар). Директор и 100% участник Сизов Александр Викторович. Основная деятельность — в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями. Судя по оперативной информации, именно ООО «Центрстройинвест» является застройщиком «Первомайской рощи» и непосредственно возводила комплекс жилых домов, под народным названием «гробы». Компания никогда не имела существенной выручки, за 2016 год наработала только на 13 тыс. рублей. При этом, имеет 34 млн. дебиторской задолженности и 64 млн. долгов. Несомненно, является «держателем» неких активов или обязательств группы Роберта Хахалева, которые предстоит определить и оценить следствию.
  • ООО «Градстрой» (ИНН 2311183015, 26.11.2014, Краснодар) Текущий директор компании, с 20.06.2017, дроп Пашков Алексей Викторович. Предыдущий директор и нынешний 100% участник компании — Сизов Александр Викторович. ООО «Градстрой» также принимало участие в застройке «Первомайской Рощи», однако структура ее баланса выглядит также недостоверно и подозрительно, как и ООО «Центрстройинвест». Так, за 2016г нулевая доходность, отрицательные финансовые показатели (убытки на уровне 9 млн.руб.) и 11 млн. руб. долгов. Нет сомнений, что данная организация принимала непосредственное участие в криминальной активности группы Роберта Хахалева, предоставляет не соответствующую действительности отчетность и продолжает вести теневую экономическую деятельность.
  • ИП Сизов Александр Викторович (ИНН 230818617334, 17.07.205, Краснодар). Основная деятельность — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Несомненно, Сизов, в виде ИП, принимал на себя существенные финансовые потоки криминальной деятельности, связанные, в том числе, и с проектом застройки «Первомайской рощи». Слабый фискальный контроль индивидуальных предпринимателей со стороны ФНС, особенно вне розничного рынка товаров и услуг, открывал для группы существенные экономические перспективы в плане пропускания большого потока наличных средств без особой необходимости их легендирования.

При рассмотрении схемы была также отмечена тенденция существования нескольких отдельных компаний, собственники которых отнесены нами ранее к сельскохозяйственному блоку. Нельзя исключать возможность формирования т.н. «дублей» — т.е. проектных организация под определенный криминальный эпизод. Кроме того, вполне возможно они были сделаны и для обеспечения работы самого «сельскохозяйственного» блока:

  • ООО «Новый Арбат» (ИНН 2308249869, 12.10.2017, г. Краснодар). Директор и 100% участник — Шпак Олег Владимирович, доверенное лицо Роберта Хахалева в «сельскохозяйственном» блоке экономической группы. Основная деятельность — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Годовая финансовая отчетность должна быть подана не ранее 1 квартала 2018 года.
  • ООО «ЮГ-Генстрой плюс» (ИНН 2309102812, 02.02.2007, г. Краснодар). Ликвидатор Таболин Максим Сергеевич. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Ее участниками являются Генералов Сергей Павлович (известный нам по «сельскохозяйственному блоку» представитель криминалитета), на 25%, а также сам ликвидатор Таболин Максим Сергеевич на 25%, Бережняк Игорь Владиславович тоже на 25%, Кузняк Олег Викторович на 25%. Организация образована в г. Краснодар и имеет несколько криминальных признаков. Первый — отсутствие фискальной отчетности на протяжении 9 лет. Т.е. с 2007 года компания не сдала ни одного реального отчета, но все еще продолжает действовать. Второй — отправка компании в ликвидацию 7 лет назад, в 2010г. Обычно, такие действия носят криминальный характер и являются подготовкой для быстрого закрытия компании «по щелчку». При этом ФНС не предпринимает никаких действий в отношении данной организации. И третий криминальный признак — учредители компании. Так, Таболин Максим Сергеевич является директором ООО Частная Охранная организация «Беркут-с» (ИНН 2309150118), по оперативной информации считающейся одним из систем легального физического прикрытия группы Роберта Хахалева. Второй учредитель — Кузняк Олег Викторович, является как 50% участником еще одного ЧОПа — ООО  Частная охранная организация «Самсон 2» (ИНН 0107022783, аналогичное физическое прикрытие группы Роберта Хахалева), так и участником (и директором) двух юридических лиц строительной направленности — ООО  «Фемида-ХХI Век» (ИНН 2312153687), и ООО «ПроектСтройСервис-Юг» (ИНН 2312156367) которые на протяжении своей деятельности ни разу не сдавали отчетность. Видимо, этот новаторский метод они переняли у ООО «ЮГ-Генстрой плюс». Во всех указанных случаях, следственной группе потребуется дать правовую оценку деятельности указанных лиц и вскрыть все криминальные эпизоды деятельности экономического блока Роберта Хахалева.

Следствию предстоит распределить всех участников данного «строительного» блока по существующим криминальным эпизодам экономической деятельности группы Хахалева как в Краснодарском крае, так и в других регионах РФ, дать правовую оценку всем участникам данных схем. На этом, рассмотрение «строительного» экономического блока группы Роберта Хахалева закончено.

По результатам изучения «строительного» направления отмечаем следующее:

  1. Основные предприятия не показывают существенной выручки за 2016г – используется «теневая» схема финансирования, логику которой предстоит установить следственной группе. На протяжении многих лет, предприятия скрывают реальные финансовые показатели и, при помощи «агентов влияния» блокируют налоговые проверки в свой адрес.
  2. Декларируемые финансовые показатели, на уровне 500 млн. руб. за 2016 год в 2 раза ниже недостоверной доходности, демонстрируемой в «сельскохозяйственном блоке» — притом, что строительная отрасль представляет собой «фабрику сверхдоходов», даже не учитывая пренебрежение строительными нормами, правилами и техникой безопасности, при осуществлении работ группой Хахалева. Ориентировочные финансовые показатели данного блока – не менее 5-6 млрд.руб в год.
  3. Предприятия направления – активные участники государственных контрактов, в качестве подрядчиков строительства и реконструкции.
  4. Предприятия «строительного» блока принимали участие в крупном криминальном эпизоде г. Краснодар – застройка особо охраняемой природной зоны «Первомайская роща» и продолжают свою деятельность.
  5. Функционирование строительного направления группы Роберта Хахалева наносит ущерб РФ а также ее гражданам, как посредством введения в строй некачественного и аварийного жилого фонда, так и преступным отношением к любым экологическим и иным нормам, правилам ведения строительства. Средства, получаемые данным направлением уходят на поддержание функционирования криминальной группы Роберта Хахалева.
  6. По имеющейся информации, в качестве субподрядчиков, компании «строительного направления» участвовали в криминальной схеме хищения государственных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию 46 судов Краснодарского края.

 

«Мебельное» направление.

Основные предприятия «мебельного» бизнеса группы Хахалева представлены четырьмя основными предприятиями. Предположительно, контроль данного направления возложен на Дмитрия Левченко.

  • ООО «ЛАУТАЛЬ-М» (ИНН 2310100520, 18.02.2005, Краснодар). Генеральный директор предприятия — Левченко Дмитрий Александрович. Основная деятельность — оптовая торговля офисной мебелью. При этом, доля 50% находится в собственности юридического лица. Заместитель генерального директора и 50% участник общества — некий Полупанов Владимир Алексеевич (ИНН 231293654159). ООО «ЛАУТАЛЬ-М» никогда, за время своего существования, не сдавало финансовой отчетности — более 12 лет ФНС не прилагало никаких усилий, чтобы исправить это положение дел. Данная организация, несомненно, принимает активное участие в криминальных эпизодах деятельности Хахалева и, вероятно, является одной из составных частей внутренней «обнальной сети» – возможно, принимает деньги от строительных организаций и далее или обналичивает их или передает транзитом во внешние «обнальные сети».
    • Дополнительно следует отметить, что 50% участник ООО «ЛАУТАЛЬ-М» Полупанов Владимир Алексеевич является 100% участником и генеральным директором двух юридических лиц — ООО «Эксперт-офис» (ИНН 2312139964) и ООО «МебельСтиль» (ИНН 2310137425). Оба лица существовали без сдачи отчетности на протяжении 10 и 8 лет соответственно, прекратили свою деятельность 07.2016 и 29.09.2017 по п.2 ст.21.1  №129-ФЗ. При этом, ФНС, очевидно, не проводило никакой дополнительной проверки, не проводило доначислений налогов и, в принципе, «закрыло глаза» на существование данных компаний, самостоятельно ликвидировав их. Учитывая принадлежность Полупанова и Левченко к группе Роберта Хахалева, указанные действия ФНС представляются, очевидно, преступными, а деятельность ООО «Эксперт-офис» и ООО «МебельСтиль», с высокой долей вероятности, связанной с внутренней «обнальной сетью» группы Роберта Хахалева.
  • ООО «Интерьер Контекс» (ИНН 2310104420, 11.06.2014, Краснодар). Директор и 100% участник — Сорокина Татьяна Александровна, основной вид деятельности — торговля прочей офисной техникой и оборудованием. Выручка в 2016 году составляет 30 млн. руб., при этом расходы — 32 млн. руб. Долговая нагрузка 33 млн. руб., включая убытки 4.6 млн. руб. При этом, некие «запасы» и «финансовые активы» полностью покрывают долговую нагрузку предприятия. Ощущение от баланса совершенно недостоверное, что нуждается в дополнительной пристальной проверке. 100% участник ООО «Интерьер Контекс» — Сорокина Татьяна Александровна, также была изначальным учредителем ООО «Мебельная компания МКК» (2310163217, 04.07.2012), Краснодарской компании, далее переведенной в Москву и сменившей учредителя и директора на дропа Мельникова Юрия Николаевича (дроп, 24 конторы). ООО «Интерьер Контекс» никогда не сдавала отчетности и, предположительно, также относилась к «обнальной сети» группы Хахалева, была «зачищена» путем перевода в другой регион и погружения в «анабиоз» на следующие три года (с целью избежания субсидиарной ответственности реальных владельцев по доначислению налогов в случае банкроства).
  • ООО «КОНТЕКС МЕБЕЛЬ» (ИНН 2310138429, 23.04.2009), Краснодарская компания, далее переведенная в г. Москву. Следует отметить, что данной компанией «командует» заслуженный дроп — Гриценко Илья Николаевич (73 конторы). Предыдущий участник и директор — Михеев Владимир Владимирович (ИНН 231201709019). Однако, оптовая торговля бытовой мебелью шла так «хорошо», что в 2014 году компания сменила руководящий состав, юридический адрес и была эвакуирована в г. Москву, на «помойку». ООО «КОНТЕКС МЕБЕЛЬ» прекратила сдавать отчетность в 2012г., приобрела 80% долю в уставной капитал компании и стала принадлежать дропам. Окончание ее жизненного цикла ознаменовалось переводом ее в ликвидацию 17.11.2017. Очевидно — готовность к немедленному закрытию. Предположительно, ООО «КОНТЕКС МЕБЕЛЬ» также является элементом внутренней «обнальной сети» Роберта Хахалева, а также участником множества криминальных эпизодов.

В результате рассмотрения т.н. «мебельного» направления экономической структуры Роберта Хахалева, возможно заключить следующее:

  1. Предприятия данного направления не имели легальной финансовой отчетности. Балансы предприятий фальсифицированы, действия ФНС по проверкам блокируются.
  2. Предприятия никогда не занимались заявленной экономической деятельностью.
  3. Конфигурация системы напоминает внутреннюю «обнальную сеть», основная задача которой – вывод денежных средств из-под фискального контроля, в интересах Роберта Хахалева.
  4. Данная система находится в рабочем состоянии и часть ее элементов, планово, отправляется на ликвидацию.
  5. Указанные в «мебельном» направлении предприятия представляют собой активных участников криминальной деятельности группы Роберта Хахалева.
  6. Деятельность указанного направления наносит существенный ущерб Российской Федерации, прежде всего фактом использования получаемых денежных средств на криминальные цели группы Роберта Хахалева.