5. Иностранные активы

Установлено, что Роберт Хахалев, является соучредителем (доля 25%) грузинской телерадиокоммуникационной компании, цифрового мультиплекс оператора «Стерео плюс» (основано 19 июня 2002 года). Юридическое лицо: грузинское ООО «Стерео +», идентификационный код компании 204986408, юридический и фактический адрес: Грузия, 0193, г. Тбилиси, ул. М. Алексидзе, д.1. Интернет сайт компании: http://stereoplus.ge/

Вместе с ним соучредителями компании являются также:

  • Зилпимиани Давид, 1959 г.р. – 50% доли в уставном капитале Общества. В период до 2017 г. являлся Вице-Президентом Академии Наук Грузии.
  • Зилпимиани Лаша, гражданство не установлено (возможно российское) – 15% доли в уставном капитале Общества.
  • Северин Лука, гражданство не установлено (предположительно не российское) – 10% доли в уставном капитале Общества.

Существует предположение, что данное юридическое лицо может использоваться Робертом Хахалевым с целью вывода средств за пределы Российской Федерации, например в виде займов. При этом, есть основания полагать и использование собственной «обнальной» сети, на базе вышеприведенных строительных организаций. В этом случае, получение иностранной валюты зарубежом осуществляется без трансграничных транзакций, путем перечисления финансовым криминальным группировкам российских рублей и получения валюты зарубежом – по подложным основаниям от иностранных (чаще оффшорных) юридических лиц.