Справка по юридическим лицам ОПС Хахалевых

Экономическая основа ОПС Хахалевых в Краснодарском крае базируется на трех составляющих.

Первая – операции с землей и КРС. Прежде всего – ведение деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, выращивание сельскохозяйственных культур, эксплуатации КРС. За счет выгодного положения Краснодарского края, теплого климата, период плодородного земледелия предельно широк. Выращивание зерна, других культур, позволяет рассматривать данное направление как одно из основных экономических составляющих в финансовом обеспечении. Территориальное базирование большинства предприятий сельскохозяйственного блока – Новопокровский район Краснодарского края. Прикрытие обеспечивал Генералов Василий Павлович — бывший заместитель главы Новопокровского района, брат доверенного лица Роберта Хахалева — Генералова Сергея Павловича.

Вторая – жилищное и офисное строительство. Основные площадки – застройка внутригородского парка «Первомайская роща», пос. Южный Динского района, иные точечные застройки в г. Краснодар и прилегающих районах. Введение в строй и реализация жилья класса «люкс» а также массового сегмента, сдача в аренду имеющихся площадей (офисные, торговые площади), позволило группе Хахалева сформировать мощный положительный денежный поток.

Третья – финансовые операции на рынке микрокредитов и займов под залог автомобилей. Учитывая закредитованность населения, сложности с получением финансовых ресурсов у малого предпринимательства, группа Хахалевых сформировала денежный поток путем применения высоких процентных ставок вместе с кредитованием населения на малые суммы и сроки. Процентные ставки, по такого рода инструментам, могли достигать 400-500% годовых. Кроме того, данное направление легендировало происхождение финансовых средств лично у Роберта Хахалева.

Структура экономического блока замкнута на гражданина РФ Хахалева Роберта Ониковича (ИНН 230803153224). Формально бывшая жена — Хахалева Елена Владимировна, член Президиума Краснодарского краевого суда, Председатель судебной коллегии по административным делам, судья Краснодарского краевого суда. Старший брат — Зилпимиани Давид Оникович, основатель телекоммуникационных компаний «Пирвели Стерео» («1st Stereo», «Первый Стерео») и «Стерео Плюс», Грузия.

Роберт Хахалев формально осуществляет контроль за всеми тремя блоками экономической структуры, как лично, так и при помощи группы доверенных лиц, в число которых входят следующие лица:

  • Шпак Олег Владимирович (ИНН 234400011552), сельскохозяйственный блок. «Смотрящий» по районам КК Новопокровский, Кавказский. Представитель криминалитета.
  • Генералов Сергей Павлович (ИНН 234402083048), сельскохозяйственный блок и блок строительства. Представитель криминалитета — входит в ОПГ «Ложкин», кличка «Генерал».
  • Шестопалов Вадим Павлович (ИНН 231300323866), сельскохозяйственный блок, племянник Чернова Александра Дмитриевича, Председателя Краснодарского краевого суда
  • Левченко Дмитрий Александрович (ИНН 233002307196), блок «недвижимость и строительство»
  • Лобанов Денис Сергеевич (ИНН 231105581704), блок «недвижимость и строительство».

Безопасность системы осуществляется бывшим начальником ОБЭП УВД г.Краснодара Пилипенко Владимиром Федоровичем, привлеченными представителями криминальных группировок, а также сотрудниками двух частных охранных предприятий — ООО Частная Охранная организация «Беркут-с» (ИНН 2309150118, Директор Таболин Максим Сергеевич), ООО  Частная охранная организация «Самсон 2» (ИНН 0107022783, Демченко Дмитрий Васильевич).

Система построена на основе контроля группы лиц, т.н. «дропов» — граждан РФ, не принимающих самостоятельных решений по юридически принадлежащим им предприятиям, и являющихся их номинальными владельцами и директорами. Экономическая система сегментирована – выделено три основных направления, системы обеспечения. Владение предприятиями осуществляется напрямую через физических лиц. Вероятно наличие специальной скрытой системы, предназначенной для вывода средств, полученных преступным путем, на территорию Грузии. По информации, имеющейся в настоящее время, Хахалев Оберт Оникович, Хахалева Елена Владимировна, Хахалева Софья Робертовна,  Хахалев Кирилл Робертович имеют открытые счета в банках Грузии, а также владеют там недвижимостью.

В схеме ОПС Хахалевых практически отсутствует система владения, при которой холдинговая компания осуществляет владение и управление группой юридических лиц. В систему не включены иностранные юридически лица – формально все средства используются на территории РФ, но активно выводятся по специальным системам переводов, включая незаконные.

Система не формирует законной капитализации за пределами РФ, ее члены планируют уход зарубеж. В данном случае, система основана на дропах и «понятийном» управлении. Юридические лица ротируются, организации, выработавшие свой срок, – ликвидируются. Это существенно затрудняет расследование экономических преступлений криминальной группы, но, в тоже время, вносит некоторый дисбаланс в систему управления и принятия решений. Такая система может эффективно функционировать только при наличии группы силового прикрытия, в задачу которой входит насилие в отношении членов группы при их отклоняющемся поведении.

  1. Проект «Сельское хозяйство»
  2. Проект «Недвижимость и строительство»
  3. Проект «Микрофинансовые организации (МФО)»
  4. Остальные компании
  5. Иностранные активы

Выводы

Экономическое направление группы Роберта Хахалева характеризуется следующими особенностями:

  1. Доходность на уровне 8-10 млрд. руб. в год
  2. Оперирование в трех экономических направлениях – сельскохозяйственное, строительное, финансовое.
  3. Регион базирования – Краснодарский край.
  4. «Агенты влияния» в судебной (Краевой суд Краснодарского края, Арбитражный суд Краснодарского края), исполнительной (МВД, ФСБ, СК, Прокуратура, главы районов) и законодательной (Законодательное собрание Краснодарского края) ветвях власти Краснодарского края.
  5. Поддержка в Федеральном центре на уровне отдельных членов Верховного Суда РФ.
  6. Широкое применение насилия в отношении оппонентов, использование ресурсов судебной и исполнительной власти в своих интересах.
  7. Долгосрочность существования – более 17 лет.

Группа Роберта Хахалева представляет значительную опасность для экономики Российской Федерации, необходимы решительные меры по ее ликвидации на краевом уровне.